La Guardia Civil, con la colaboración de Europol y en la denominada operación FATACA, ha desarticulado una organización criminal de contrabando de tabaco. En la operación, se han desmantelado tres fábricas de tabaco; se han detenido a 27 personas y aprehendido 3.500.000 cajetillas de tabaco sin precinta fiscal, valoradas 17.500.000 euros, así como 10.000 kilos de hoja de tabaco, con un valor superior a los 20.000.000 de euros.

Con motivo de esta acción, se ha procedido a 24 entradas y registros en domicilios, naves industriales y comercios en las localidades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid, Albacete, Valencia, Zaragoza y La Rioja).

Esta acción se inició a finales de 2021, cuando se explotó la operación Turkeys, que desmanteló una fábrica clandestina de tabaco en el interior de una nave de pollos de la localidad de los Corrales, Sevilla.

Fruto de esta intervención, los agentes detectaron otra organización criminal que movía grandes cantidades de tabaco de contrabando, con un altísimo nivel de actividad en todo el territorio nacional y en otros países colindantes. Por tal motivo, la Guardia Civil solicitó la colaboración de Europol para coordinar la operación.

En la línea de las investigaciones, se puso de manifiesto que la organización criminal tenía dos modus operandi claramente diferenciados, lo que le permitía a sus líderes distribuir y abastecer de cajetillas de tabaco sin precinta fiscal a todo el territorio nacional y a otros países europeos.

Por un lado, importaban estas cajetillas a través de contenedores, introducidos por varios puertos marítimos nacionales e internacionales. Estas labores de tabaco eran introducidas no declarando dicha mercancía ante las autoridades aduaneras. Por lo tanto, eludían el pago de los correspondientes tributos (IIEE e IVA).

El segundo y principal modo era la fabricación clandestina de tabaco. Para ello, contaban hasta con 3 fábricas instaladas en Logroño, Valencia y Sevilla, lo cual permitía a la organización poder abastecer de cajetillas de tabaco a todas las provincias de España y sacar parte de la producción a otros países europeos.

Asimismo, la organización se valían de personas de nacionalidad ucraniana para distintas labores de producción. Estas habían sido trasladadas a España en situación irregular o bajo protección internacional ante la guerra declarada en su país. Estos migrantes vivían en las instalaciones de estas fábricas, hacinados en módulos prefabricados y sin salir del lugar para no ser detectados. Alli, realizaban largas jornadas de trabajo.

Asimismo, los líderes de la organización blanqueaban grandes cantidades de dinero reportado por el contrabando de tabaco, los que les permitiría mantener una vida de lujos, residiendo en fincas con todo tipo de lujos en la provincia sevillana y en urbanizaciones de la localidad marbellí.

En la última etapa de la operación, los investigadores detectaron como esta organización estaba diversificando su actividad delictiva: ampliaba sus instalaciones en macroplantaciones de marihuana.

Las tres fábricas clandestinas de tabaco estaban ubicadas en las localidades de Alfaro (La Rioja), Los Corrales (Sevilla) y en Enquera (Valencia). Dichas factorías contaban con maquinaria de avanzada tecnología. El valor de dichas fabricas estaría en torno a 3.000.000 de euros. Además, se incautó maquinaria en Estepa (Sevilla), con la que la organización tenía previsto montar una cuarta fábrica en Osuna (Sevilla), con el fin de aumentar la producción y, por tanto, los beneficios. Con las tres fábricas que tenía, la organización podría producir 540.000 cajetillas al día.

Por otro lado, la investigación por blanqueo de capitales ha permitido el embargo de siete inmuebles y 25 vehículos, así como el bloqueo de las cuentas bancarias titularizadas por los investigados.

La operación ha sido realizada por el Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna (Sevilla).